2018年5月21日

吉林森工:2010年第一次临时股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

吉林森工:暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨

    吉林森工分派物股份限定公司2010年概要的暂时的股本诈骗者大会开会档案

9月26日,二

目 录

开会裁决…………………………………………………………1

开会流行的事物…………………………………………………………1

清单1:修正公司条例的请求………………………1

清单二:向董事会选择的请求……………………………3

法案三:向中西部及东部各州的县议会选择变动的请求…………………………14请求四:向付托大量财务公司向大连365bet体育投注限定责备公司记入贷方栏4亿元人民币的请求……………………………18吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨2开会裁决为包管每身体的的股本诈骗者的法定利钱,确保的股本诈骗者大会的合格的次序和功效,确保的股本诈骗者大会顺利举行,理智公司条例和《的股本议事裁决》,特殊建造裁决。

一、开会的机构

1、这次开会由董事会招集。。大会某一时代的,每身体的列席

开会权杖应保管法定利钱、包管普通民主国家党的象征合格的次序和功效的基本的,负责实行法度责备。

2、开会献身于的

(1)公司每身体的的股本诈骗者有权列席这次开会;,可以付托代劳人献身于开票。。的股本诈骗者注销日为2010年9月20日。,2010年9月20日午后股市收市后,在中国1971建造互信相干注销结算限定责备公司上海办注销在册的本公司的股本诈骗者可以献身于开会。不克不及献身于开会的的股本诈骗者,可以付托代劳人列席开会

(2)公司董事、监事和较高的能解决权杖

(3)公司招致的募捐人

(4)顾虑董事会照准的权杖。

二、开会投票表决方式

1、的股本诈骗者或的股本诈骗者代劳人应依照的股本诈骗者大会开会环行的中规则的方吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨3式和时期举动注销手续,未献身于开会的的股本诈骗者可以献身于的股本诈骗者大会。、质询权、投票投票表决。列席开会的的股本诈骗者或的股本诈骗者,理智开票分派物的数额行使投票投票表决,每股受理一次开票权。。

2、这次开会共深思熟虑了四价元素成绩。,第最前面的是特殊产生。,的股本诈骗者投票投票表决与的股本诈骗者代表投票投票表决、三、四项是普通产生。,的股本诈骗者与的股本诈骗者投票投票表决的少数投票投票表决。

3、理智公司条例,的股本诈骗者大会深思熟虑的请求经注销B投票表决经过。。请列席开会的的股本诈骗者及的股本诈骗者代劳人在投票表决票上写明姓名和现实诈骗(或代表)的分派物全部含义。

4、的股本诈骗者和的股本诈骗者基本的代劳这次开会、四法案可以在:批准、反或弃权做成某事一种选择,作表象,多或非类型被问候弃权。。未填、错填、无法识别的选票、开票投票表决不被以为是开票权。,诈骗分派物的开票果实为弃权。。

这次开会第二次、三法案经过积聚开票建造投票表决。。

三、开票总额果实和开票果实的身份证明

1、理智公司条例、《公司条例》和议事裁决的顾虑规则,的股本诈骗者大会中西部及东部各州的县议会重新审议、1名能解决者和1名募捐人。到站的,执行处理者1人,由公司掌管。

执行处理者车票、中西部及东部各州的县议会和法务局开票使适应的总额使合法化。列席开会吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨4的的股本诈骗者或的股本诈骗者代劳人对开会的投票表决果实有不信奉国教的,开票果实当播音员后,直线部分地召唤补票。

2、开会司仪以支柱前锋为根底的投票表决果实,公布发表请求经过。

四、另一边事项

吉林金店法度公司的募捐人,由董事会招致

的股本诈骗者大会,问题法度风景书。

吉林森工分派物限定董事会

二○一○年菊月二十六日吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨1吉林森工分派物股份限定公司2010年概要的暂时的股本诈骗者大开会程开会系统命名法 吉林森工分派物股份限定公司2010年概要的暂时的股本诈骗者大会开会时期 2010年9月26日午前九时开会地皮 大量公司开会室

招集方式、现场开会、招集人、董事会

司仪白光欣开会法宣言吉林金典法度公司

(1)司仪把为客人准备的引见给开会。

(二)公布发表的股本诈骗者和的股本诈骗者代表的列席

(三)司仪公布发表开会开端。,观察开会裁决

(四)深思熟虑开会的请求

1、向修正公司条例的请求

2、向董事会选择的请求

3、向中西部及东部各州的县议会变动选择的请求

4、向付托大量财务公司向大连365bet体育投注限定责备公司记入贷方栏4亿元人民币的请求

(五)的股本诈骗者的张望或讲

(六)的股本诈骗者投票表决

(七)司仪公布发表休憩十分钟。

(八)投票表决果实的当播音员、大会产生

(九)募捐人事务所问题法度风景书吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨1吉林森工分派物股份限定公司向修正公司条例的请求的股本诈骗者与的股本诈骗者代劳人

董事会眼前的《公司条例》的顾虑规则。

一、时尚营业范围时尚公司对事情D的责备,公司经纪范围的更进一步零钱。经纪范围扩充:丛林巡回、矿石切开、装卸搬运、不动产切开。

顾虑规则修正如次

原习惯第十三的条,公司经纪范围

经吉林省工商行政机关能解决局核准,公司经纪范围为:丛林电影(由林肯经纪)、Wood(由许可经纪的机关)、树林、人造板、木材产见效果与售、途径运输船、食用霉菌、动植物、林副土人、机械、建材、房屋检修、保健食品、要旨技术,杂多的经商和技术的入口,州限度局限经商入口的经纪和制止。

拟议修正案为:第十三的项理智记录。,公司经纪范围经吉林省工商行政机关能解决局核准,公司经纪范围为:丛林电影(由林肯经纪)、Wood(由许可经纪的机关)、树林、人造板、木材产见效果与售、途径运输船、装卸搬运、食用霉菌、动植物、林副土人、丛林巡回、机械、建材、矿吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨2产切开、保健食品、要旨技术,杂多的经商和技术的入口,州限度局限经商入口的经纪和制止;

不动产切开、售与请教;房屋检修。

变动公司营业执照的经纪范围。

二、对公司高管的附加的变动

理智公司事情开展的必要,董事会拟增聘公司较高的能解决的

员,副执行处理者经过,首座经济的专家,必要对《公司条例》顾虑规则修正如次

原公司条例的最前面的百二十七人创建了神通。,董事会任命或罢免。

公司设副处理者四名,董事会任命或罢免。

公司处理者、副处理者、董事会书记处员、财务总监和总技师

为公司高层能解决权杖。

现将其修正为:《公司条例》第最前面的百二十七条

名,董事会任命或罢免。

公司有五名副执行处理者,董事会任命或罢免。

公司执行处理者、副执行处理者、董事会书记处员、财务负责人、总工

程师和总经济的师为公司高层能解决权杖。

结束法案将补助金思索。。

吉林森工分派物限定董事会

二○一○年菊月二十六日吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨3吉林森工分派物股份限定公司

向董事会选择的请求

的股本诈骗者与的股本诈骗者代劳人

四分之一的届董事会任期截止于9月27日,,理智大众

司法》、《建造互信相干法》及《公司条例》的顾虑规则,确定干首脑

新选择。四分之一的届董事会名声:白光欣、宫喜运、李凤春、

张群、Xu Shi扇、毛陈居、王安电脑公司、庄研、杜婕、李凤纪念日、何建

芬兰是COM第五董事会的报考者,到站的庄艳、杜婕、李凤纪念日、

Jianfen是孤独董事报考者。第五届董事会任期三年。,从这么地的股本

从东国会的日期到2013年9月26日底。

理智公司条例和《的股本诈骗者大开会事裁决》的顾虑规则,现行董事会的积聚开票制,选择分为两宗派。

一、非孤独董事选择非孤独董事:白光欣、宫喜运、李凤春、张群、Xu Shi扇、毛陈居、总公共的7个王安电脑公司。

(1)选择方式如次

1、列席开会的的股本诈骗者所诈骗的开票重量总计该的股本诈骗者诈骗分派物总额与参加竞选非孤独董事总额的作品,即,的股本诈骗者诈骗的分派物数** 7,设想你有100股的股本,开票权的全部含义为100×7。

2、列席开会的的股本诈骗者可以将本身的投票投票表决分派出去。,它可以专注于最前面的非孤独董事报考者。,也可以疏散花费数位非吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨4孤独董事报考者。

3、的股本诈骗者选择非孤独董事,修剪不得超越现实举行的修剪。。

4、的股本诈骗者开票的全部含义超越修剪。,的股本诈骗者选择非孤独董事的投票投票表决被被拒绝或被抛弃的人或事物。

(二)非孤独董事的选择基本的

1、理智非孤独董事吸引的修剪,到何种地步,获取的开票重量多者基本的中选;但每位中选非孤独董事理智其吸引的开票重量计算的病号投票投票表决分派物数,得超越列席这次的股本诈骗者大会病号投票投票表决分派物(即列席的股本诈骗者大会所持分派物)总额的1/2。

2、非孤独董事报考者的开票加重于决不或总计EQ。,非孤独董事报考者不得中选。

二、孤独董事选择孤独董事:庄艳、杜婕、李凤纪念日、总计4 Jianfen。

(1)选择方式如次

1、列席开会的的股本诈骗者所诈骗的开票重量总计该的股本诈骗者诈骗分派物总额与参加竞选孤独董事总额的作品,即,的股本诈骗者诈骗的分派物数** 4,设想你有100股的股本,开票权的全部含义为100×4。

2、列席开会的的股本诈骗者可以将本身的投票投票表决分派出去。,你可以把关怀集合在最前面的孤独董事的报考者心缺少的焉人。,还可以伸开到一些孤独董事报考者。吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨5

3、的股本诈骗者选择孤独董事时,修剪不得超越现实举行的修剪。。

4、的股本诈骗者开票的全部含义超越修剪。,的股本诈骗者开票选择孤独董事。。

(二)孤独董事的选择基本的

1、理智孤独董事吸引的修剪,几多,获取的开票重量多者基本的中选;但每位中选孤独董事理智其吸引的开票重量计算的病号投票投票表决分派物数,得超越列席这次的股本诈骗者大会病号投票投票表决分派物(即列席的股本诈骗者大会所持分派物)总额的1/2。

2、孤独董事的投票投票表决决不或总计,孤独董事的报考者不得中选。

附件:

1、董事会第五届董事会的简历

2、孤独董事名声FIFT报考者的孤独性

见;

3、孤独董事名声资历书

4、孤独董事报考者资历。

请开票投票表决的股本诈骗者和的股本诈骗者。

吉林森工分派物限定董事会

二○一○年菊月二十六日吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨6附件1:

吉林森工分派物股份限定公司

董事会第五届董事会的简历

白广新,男,55岁,理学博士,愉快宁静的晚年级较高的司机。吉林省敦化行政院农业物资供应所会林务局林场书记处、场长、宣传运动,吉林省河行政院农业物资供应所会林务局副处长、党委副书记处书记处、书记处,延边国务院宣传部副国务卿,吉林省延边正式的副书记处员长,吉林延边行政院农业物资供应所会林务局局长、吉林延边造林术大量公司董事长、校长。中国1971吉林丛林产业大量限定责备公司董事长、党委书记处。公司四分之一的届董事会主席。十届四海人民开会代表、吉林省人民开会十次开会。对中国1971林学会理事、对中国1971林学会丛林处理者业务或活动范围副首脑、中国1971造林术作家协会副主席、吉林省造林术学会副处长。曾被评为四海十大经济的新闻任务者、在中国1971变革十大杰出人物,并被赋予州造林术体制的样板。、民族团结先进的好样儿的身体的、吉林省特殊休息打字调查、吉林粹处理者人、吉林省优良能解决的才、吉林公关变革与杰作做成某事前进身体的头衔。

宫喜运,男,53岁,大学本科,较高的政治组织司机。曾任吉林松江河造林术股份限定公司副书记处、党委书记处、董事长兼执行处理者。中国1971吉林丛林产业大量限定责备公司董事、副执行处理者,吉林约翰逊奉化矿业大量有限定责备公司董事长。本公司第

四届董事会董事会。吉林森工分派物股份限定公司暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨

7李峰春,男,58岁,调查生,较高的经济的学愉快宁静的晚年。红石行政院农业物资供应所会林务局党委副书记处书记处,吉林省行政院农业物资供应所会林务局三分局局长、党委书记处,中国1971吉林丛林产业(大量)总店副执行处理者、吉林森工大量财务股份限定公司董事长。、中国1971吉林丛林产业大量

限定责备公司董事。公董事会四分之一的届开会首脑会、执行处理者。中

州木材一级硬纸板专业物资供应所会首脑,荣获吉林省特级休息好样儿的、四海五一休息奖章。

张群,男,47岁,调查生,较高的政治组织司机。长春外饰厂工艺人员、工厂副首脑,吉林行政院农业物资供应所会林务局行政院农业物资供应所会林务局公务员机关公务员、临江硬纸板厂副厂长,中国1971吉林丛林产业(大量)总店调查室副辅助的调查者、机构人事部副国务卿、党委物资供应所、机构书记处员,中国1971吉林丛林产业大量限定责备公司党委物资供应所、董事、机构书记处员;中国1971吉林丛林产业大量限定责备公司董事、党委副书记处

书记处、纪委处。公董事会四分之一的届开会首脑会会。

Xu Shi扇,男,55岁,大学本科,较高的经济的师。吉林造林术厅设计司副导演,吉林造林术技术经济的开展物资供应所会副执行处理者,对中国1971吉林丛林产业(大量)经纪能解决部辅助。弯垂下来的本公

董事会四分之一的届开会首脑会、副执行处理者。

毛陈居,男,51岁,调查生,较高的经济的师。曾任露珠河行政院农业物资供应所会林务局人事部辅助。、露珠河行政院农业物资供应所会林务局副处长,吉林森工分派物股份限定公司露珠河硬纸板分店处理者、党委书记处,吉林森工分派物股份限定公司现在称Beijing售心脏处理者,吉林省泉阳行政院农业物资供应所会林务局吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨8局长、党委书记处,吉林红石行政院农业物资供应所会林务局局长、党委书记处。我公司红石造林术分店弯垂下来的处理者。

王安电脑公司,男,44岁,能解决人员博士,较高的经济的师,对中国1971吉林丛林产业(大量)公司问询处副首脑。公司四分之一的届开会

董事会董事、董事会书记处员,公司建造互信相干部书记处员。

庄研,男,42岁,大学本科。吉林省供销合作社任务权杖,吉林产业商店深圳办首脑,北海利源国际大酒店副执行处理者,南方建造互信相干聚会一般职员,国泰莒南建造互信相干公司副执行处理者,售部、债券领导小组首领、吉林区域营销总店风险掌管。弯垂下来的国泰君安建造互信相干公司吉林分店营运总监、吉

林市松江路贩卖部执行处理者。公司四分之一的届董事会孤独董事。

杜婕,女,55岁,博士,愉快宁静的晚年。中华人民共和国的盟员,四海人大代表。

作为吉林省商业专科群的一名教员,吉林大学会计系、能解决系教员。

弯垂下来的吉林大学经济的系愉快宁静的晚年。公司四分之一的届董事会孤独董事。

李凤纪念日,男,47岁,西南造林术大学林学院愉快宁静的晚年、博士生教员、学科带头人、丛林能解决专业物资供应所会常务理事,中国1971丛林、四海民主国家团结盟员、哈尔滨市政协第十一物资供应所会物资供应所。西南造林术资源与外界副愉快宁静的晚年。眼前,西南造林术大学林学院副教长

院长。公司四分之一的届董事会孤独董事。

何建芬,女,55岁,较高的会计人员。西南电力设计院财务司导演,长春在北方买卖情况大量公司财务总监。长春世纪天盛工业界开展股份限定公司财务总监。吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨9附件2:

吉林森工分派物股份限定公司孤独董事

向第五届董事会报考者名声的孤独风景

由于美国董事会任期截止,董事会四分之一的届董事会名声物资供应所会

员会名声白广新、宫喜运、李凤春、张群、Xu Shi扇、毛陈居、

王安电脑公司、庄研、杜婕、李凤纪念日、何建芬为公司第五届董事会董事

报考者。孤独董事复习功课,名声顺序适合本条例的顾虑规则。,被名声人具有董事资历,批准将提案请教给公司的第最前面的暂时的股本诈骗者。

孤独董事:庄艳、王兆君、杜婕、李凤纪念日二○一○年菊月十日吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨10附件3:

吉林森工分派物股份限定公司孤独董事名声人资历名声人现就名声庄研、杜婕、李凤纪念日、何Jianfen是吉林造林术限定公

第五届董事会孤独董事当播音员公报,被名声人与吉林森工分派物

股份限定公司与孤独性经过心缺少的焉无论什么相干。,细目资历如次

名声者充分地被名声人逮捕。、学历、技术职称、细目任务经验、所某个兼任任务等一下继后,被名声人已书面的批准充当吉林森工分派物股份限定公司

董事会第五名孤独董事(见报考者名单),被名声人被名声为报考者

一、理智法度、行政规章及另一边顾虑规则,有着干股票上市的公司董事资历的术语

二、适合吉林森工分派物股份限定公司条例规则的董事供职术语;

三、有着中国1971证监会《向在股票上市的公司建造孤独董事建造的指示方向风景》所召唤的孤独性:

1、被名声人及其直系亲属、次要社会相干均缺少的吉林森工分派物股份限定公司及其附设聚会供职;

2、被名声人及其直系亲属责备直线部分或用过的诈骗吉林森工分派物股份限定公司已发行分派物1%的的股本诈骗者,也责备该公司流行音乐十大畅销唱片的股本诈骗者的自自然然的股本诈骗者

3、被名声人及其直系亲属缺少的直线部分或用过的诈骗吉林森工分派物股份限定公司已发行分派物5%结束的的股本诈骗者单位供职,公司前五名的股本诈骗者均无

4、在最亲近的的YAE中,被名声者心缺少的焉是你这么说的嘛!三个做成某事最前面的。。

四、被名声人及其直系亲属责备吉林森工分派物股份限定公司用桩区分的股本诈骗者或现实把持人及其附设聚会的董事(孤独董事)、监事、较高的能解决权杖;

五、被名声人责备或许在被名声前一年的期间内责备为吉林森工分派物股份限定公司及其附设聚会,用桩区分的股本诈骗者融资成绩调查、法度、请教满足需要

六、被名声人缺少的与吉林森工分派物股份限定公司及其用桩区分的股本诈骗者或许其各自的附设聚会具有很好地事情往还的单位供职,也缺少的事情单位的用桩区分的股本诈骗者单位中。吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨11

七、被名声人责备州公务员,或干孤独董事不违背规则

八、被名声人责备中管公务员(另一边党员领导公务员),孤独董事不违背姓物资供应所会的规则。、姓机构部向阐明退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事环行的书规则(〔2008〕22)。

包含吉林森工分派物股份限定公司在内,被名声为孤独董事的股票上市的公司的全部含义为:,被名声人在吉林森工分派物股份限定公司陆续供职未超越六年。

本名声人已处理者智上海建造互信相干买卖所《向提高股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的环行的》(上证上字[2008]120号)最前面的条规则对孤独董事报考者相关性位置举行证明。

名人比方说的话是真实的。、充分地性和严格,心缺少的焉虚伪声明或给错误的劝告性混乱。,提案人充分地逮捕虚伪声明的结果。。

名声人: 吉林森工分派物股份限定公司(盖印)二○一○年八月三十一日吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨12附件4:

吉林森工分派物股份限定公司孤独董事报考者资历资历人庄研、杜婕、李凤纪念日、何建芬,作为吉林森工分派物股份限定公司第

五届董事会孤独董事报考者名单,现地下的资历,我向你包管对我心缺少的焉心情。

吉林森工分派物股份限定公司孤独董事孤独性的相干,细目资历如次

一、我和我的直系亲属、次要社会相干均缺少的吉林森工分派物股份限定公司及其附设聚会供职;

二、我和我的直系亲属责备直线部分或用过的诈骗吉林森工分派物股份限定公司已发行分派物1%的的股本诈骗者,也责备该公司流行音乐十大畅销唱片的股本诈骗者的自自然然的股本诈骗者

三、我和我的直系亲属缺少的直线部分或用过的诈骗吉林森工分派物股份限定公司已发行分派物5%结束的的股本诈骗者单位供职,公司前五名的股本诈骗者均无

四、在最亲近的一年的期间中,我心缺少的焉提到是你这么说的嘛!三个成绩做成某事最前面的。

五、我和我的直系亲属责备吉林森工分派物股份限定公司用桩区分的股本诈骗者或现实把持人及其附设聚会的董事(孤独董事)、监事、较高的能解决权杖;

六、自己责备或许在被名声前一年的期间内责备为吉林森工分派物股份限定公司及其附设聚会,用桩区分的股本诈骗者融资成绩调查、法度、请教满足需要

七、自己缺少的与吉林森工分派物股份限定公司及其用桩区分的股本诈骗者或许其各自的附设聚会具有很好地事情往还的单位供职,也缺少的事情单位的用桩区分的股本诈骗者单位中。

八、我责备州公务员,或干孤独董事不违背规则

九、我责备姓公务员(党领导公务员),孤独董事不违背姓物资供应所会的规则。、姓机构部向阐明退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事环行的书规则(〔2008〕22);吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨13

十、自己心缺少的焉从吉林森工分派物股份限定公司及其次要的股本诈骗者或有厉害相干的机构和权杖吸引额定的、未外观的另一边合法权利

十一、自己适合吉林森工分派物股份限定公司条例规则的董事供职术语;

十二、我不存在于中华人民共和国公司条例小于。

十三的、自己包管向拟供职吉林森工分派物股份限定公司规定的简历表等相关性身体的要旨材料的真实、正确、充分地。

包含吉林森工分派物股份限定公司在内,我同样最前面的孤独董事。股票上市的公司全部含义不再,自己在吉林森工分派物股份限定公司陆续供职未超越六年。

我充分地识透孤独董事的重大聚会。,确保申请有特殊教育需要为真、充分地性和严格,心缺少的焉虚伪声明或给错误的劝告性混乱。,我充分地逮捕虚伪声明的结果。。上海建造互信相干买卖所可以身份证明其资历和孤独性。。雄辩的公司的孤独董事。,说中国1971证监会公布的规章建造、规则、上海建造互信相干买卖所事情裁决的环行的和召唤,受理上海建造互信相干买卖所的接管,确保有十足的时期和生气来实行重大聚会,作出孤独的断定,不受公司次要的股本诈骗者的限度局限、现实把持人或许另一边单位或许身体的的心情。

资历人:庄艳、杜婕、李凤纪念日、何建芬二○一○年八月三十一日吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨14吉林森工分派物股份限定公司向中西部及东部各州的县议会变动选择的请求的股本诈骗者与的股本诈骗者代劳人

公司中西部及东部各州的县议会四分之一的届任期截止,理智公司条例和《公司条例》的顾虑规则,确定举行监事新选择。

四分之一的届中西部及东部各州的县议会名声:夏丽娟、穆光学院、夏嘉玉、王丹、刘大伟是第五届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。。到站的王丹、刘大伟作为努力的教务长,理智公司条例的规则直线部分进入第五届中西部及东部各州的县议会; 夏丽娟、穆光学院、夏嘉玉为的股本诈骗者代表监事,现请教概要的暂时的股本诈骗者大会选择。。中西部及东部各州的县议会第五届开会任期3年,从这么地的股本从东国会的日期到2013年9月26日底。

理智公司条例和《的股本诈骗者大开会事裁决》的顾虑规则,现行中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制。

一、选择方式如次

1、列席开会的的股本诈骗者所诈骗的开票重量总计该的股本诈骗者诈骗分派物总额与参加竞选监事总额的作品,即,的股本诈骗者诈骗的分派物数** 3,设想你有100股的股本,开票权的全部含义为100×3。

2、列席开会的的股本诈骗者可以将本身的投票投票表决分派出去。,你可以把关怀集合在最前面的掌管报考者心缺少的焉人。,它也可以分发给数字能解决者的报考者。。

3、的股本诈骗者选择监护人,所投出的开票重量不得超越其现实拥吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨15某个开票重量。

4、的股本诈骗者开票的全部含义超越修剪。,的股本诈骗者选择监事的投票表决病号。。

二、中西部及东部各州的县议会选择基本的

1、理智报考者吸引的修剪,他们能否同意,获取的开票重量多者基本的中选;但每位中选监事理智其吸引的开票重量计算的病号投票投票表决分派物数,得超越列席这次的股本诈骗者大会病号投票投票表决分派物(即列席的股本诈骗者大会所持分派物)总额的1/2。

2、监事报考者的修剪少于或少于,监事报考者不得中选。。

附件:监事报考者简历请开票投票表决的股本诈骗者和的股本诈骗者。

吉林森工分派物股份限定公司中西部及东部各州的县议会二○一○年菊月二十六日吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨16附件:

吉林森工分派物股份限定公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会监事报考者简历夏丽娟,女,55岁,调查生学历,经济的师。吉林省磐石市市人民政府市长、中共吉林省委聚会任务物资供应所会监察首脑

长、吉林市国家资产监视能解决局董事会、中西部及东部各州的县议会的任务

长,吉林国有聚会监视能解决问询处首脑、吉林省国有聚会中西部及东部各州的县议会主席。弯垂下来的中国1971吉林丛林产业大量限责备公司中西部及东部各州的县议会主席,中国1971共产党四分之一的届中西部及东部各州的县议会主席。

穆光学院,男,52岁,硕士调查生。吉林红石行政院农业物资供应所会林务局林场现场处理者、码广阔地域、副处长、局长、党委书记处、吉林森工分派物股份限定公司红石造林术分店处理者、党委书记处。中国1971吉林丛林产业大量限定责备公司董事、工会主席、公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会监事。

夏嘉玉,女,53岁,本科学历,较高的政治组织司机。历任延边橡胶树党委副书记处书记处兼纪委处、延边造林术群工会主席兼D物资供应所会书记处、延边造林术大量党委物资供应所、宣传运动,中国1971吉林丛林产业大量限责备公司党委宣传运动。弯垂下来的中国1971吉林丛林产业大量

限定责备公司党委物资供应所、党的任务部书记处(体育系)、机

党委副书记处书记处,公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会监事。

王丹,女,45岁,调查生,较高的经济的师。历任辽宁省造林术吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨17群教员,吉林造林术勘验设计院努力。公司开展部副国务卿,SU四分之一的届董事会任务权杖能解决者。

刘大伟,男,52岁,大学本科,较高的司机。历任吉林省造林术厅林工局司机,吉林造林术技术切开公司问询处首脑,我公司硬纸板任务权杖。弯垂下来的公司质检部副国务卿,SU四分之一的届董事会任务权杖能解决者。吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨18吉林森工分派物股份限定公司向付托大量财务公司向大连365bet体育投注限定责备公司记入贷方栏4亿元人民币的请求的股本诈骗者与的股本诈骗者代劳人

放慢公司经济的的开展,变高并联经济的实力,助长公司多种经营经纪,尽快塑造公司新的汇成增长点。公司拟付托吉林森工大量财务限定责备公司(以下简化“财务公司”)记入贷方栏4亿元人民币给公司用桩区分分店大连365bet体育投注限定责备公司(以下简化“365bet体育投注”),泥土征用与切开与补足语工程。

一、付托记入贷方栏概述公司与365bet体育投注、融资公司最亲近的签名了付托记入贷方栏和约。,公司付托财务公司记入贷方栏4亿元给365bet体育投注,泥土征用与切开与补足语工程。

付托记入贷方栏通过设定一时间期限来统治为一年的期间(自付托成功时起)。、从付托记入贷方栏之日起计算。,付托记入贷方栏货币利率为年货币利率15%,设想借钱人在学期内勾销记入贷方栏,付托记入贷方栏的年货币利率为20%。。由于365bet体育投注是公司的用桩区分分店,财务公司是公司的人家。,从此付托记入贷方栏事情属于关系买卖。。

二、借钱人的基本使适应

1、借钱人系统命名法:大连365bet体育投注限定责备公司吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨19

2、记录本钱:数以十亿计元

3、法定代理人:白广新

4、记录地址:大连高新技术工业区区龙王塘街道龙王塘村村委会办公楼给人铺床105室

5、经纪范围:不动产切开、售和请教(不包含指示方向布边做成某事限度局限物品)

6、资产与经纪:2010年6月30日底,365bet体育投注总资产9,万元,净资产9,万元,从公司不漏水到2010年6月30日,汇成将达成100。。结束创纪录的几乎不复核。

三、标的的基本使适应公司付托财务公司记入贷方栏4亿元人民币给365bet体育投注与大连软件园满足需要补足语物品的泥土招拍和切开。付托记入贷方栏一年的期间的通过设定一时间期限来统治,圆满的自营记入贷方栏的顺序、付托记入贷方栏日期计算,付托记入贷方栏年货币利率为15%,如365bet体育投注学期内归属专款,付托记入贷方栏的年货币利率为20%。,付托记入贷方栏认为为年货币利率。

四、付托记入贷方栏和约的基本使适应付托人:吉林森工分派物股份限定公司记入贷方栏人:吉林森工大量财务限定责备公司借钱人:大连365bet体育投注限定责备公司

1、付托记入贷方栏算术

记入贷方栏算术为人民币(本钱)1亿元。。

2、付托记入贷方栏运用:吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨20用于借钱人拟与大连软件园满足需要补足语物品的泥土招拍和切开。

3、付托记入贷方栏通过设定一时间期限来统治

一年的期间的通过设定一时间期限来统治,从2010年9月26日到2011年9月25日。

4、付托记入贷方栏货币利率

付托记入贷方栏货币利率为年货币利率15%,设想借钱人在学期内勾销记入贷方栏,付托记入贷方栏的年货币利率为20%。。

5、付托费

付托记入贷方栏认为为年货币利率。

6、付托记入贷方栏的支予以回喊

付托人在贷方栏问询处开立付托记入贷方栏本钱报告。,客户在记入贷方栏发给前环行的记入贷方栏人。,付托记入贷方栏资产应存入付托记入贷方栏资产A。

借钱人领取记入贷方栏本息后,记入贷方栏人该当即时使复原付托人的基金和利钱。。

7、风险把持:

大连建龙不动产股份限定公司是受恩惠的后援组织经过。,批准做借钱人、记入贷方栏人和公司理智受恩惠规定誓言打包票。,以誓言和约 “誓言特性清单”所列之特性设定誓言(详见《誓言和约》及《房屋誓言资产阐明》)。

誓言记入贷方栏的主题躺路北部。、尖山街以东、景云兰锷西部、金博士的酒店躺南的(即地下的二层)。。经现在称Beijing龙智博资产评价限定责备公吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨21司问题的资产评价使报到(龙智评报字[2010]第E-2055号)身份证明誓言主题评价涵义为亿元。

8、和约见效的术语和时期

本和约由中段的法定代理人签名盖印。,受相信的大会确定采取付托记入贷方栏式案和Dal。、不动产机关将在誓言注销后见效。。

五、付托记入贷方栏的出击目标、呼吸风险及其对公司的心情

1、付托记入贷方栏的出击目标

公司确保制作和运营所需资产为,应用自有资产,论风险极大值化把持的假设的事情,经过付托财务公司记入贷方栏给用桩区分分店365bet体育投注用于大连软件园满足需要补足语物品的泥土招拍和物品切开,在使公司获利的假设的事情下,助长公司多种经营经纪,塑造公司新的汇成增长点。

2、呼吸风险

如365bet体育投注无法如期归属专款,公司必要经过对待CO来回喊付托记入贷方栏资产。,风险控制。

3、对公司的心情

公司包管制作和运营所需的资产。,应用自有资产付托财务公司记入贷方栏给365bet体育投注,对公司制作经纪心缺少的焉很好地心情。

眼前公司不存在募集资产应用和附加的的成绩。,心缺少的焉另一边不相干的将存入银行帮助和付托记入贷方栏。。吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨22

六、向方针决策借钱人365bet体育投注为本公司的用桩区分分店,贷方栏融资公司与该公司顾虑联。,理智的股本上市裁决和习惯细则,塑造关系买卖的容量,的股本诈骗者大会投票表决做成某事的股本诈骗者闪躲。

附件:

1、孤独董事的事前照准

2、孤独董事的孤独风景。

结束法案将补助金思索。。

备查档案:

1、公司与融资公司订约的付托记入贷方栏同意。

2、公司与365bet体育投注、财务公司订约的付托记入贷方栏和约

3、公司与结构破土、财务公司、365bet体育投注签名的《誓言和约》;

4、大连建龙不动产股份限定公司誓言资产阐明书。

吉林森工分派物限定董事会

二○一○年菊月二十六日吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨23附件1:

吉林森工分派物股份限定公司孤独董事向公司付托大量财务公司向大连365bet体育投注记入贷方栏4亿元关系买卖的事前认可风景吉林森工分派物股份限定公司(以下简化“本公司”)四分之一的届

董事会十九分之一的次开会将于9月1日召集。,这次开会被建议

将深思熟虑《向公司付托大量财务公司向大连365bet体育投注限定责备公司记入贷方栏4亿元人民币的请求》。

理智中国1971建造互信相干监视能解决物资供应所会的指示方向下建造、建造互信相干买卖所上市裁决及习惯的顾虑规则,作为公司的孤独董事,关系买卖在先前被注意思索过。,正文如次

人们负责核准了董事会规定的公司与365bet体育投注签名的《委

相信记入贷方栏同意、与365bet体育投注、融资公司订约的付托记入贷方栏和约及其要旨,以为关系买卖是美人的。、有理,它无力的伤害广阔的股本诈骗者的红利,特殊是,批准请求

请教四分之一的届董事会十九分之一的次开会。

孤独董事:庄艳、王兆君、杜婕、李凤纪念日二○一○年菊月八日吉林森工分派物股份限定公司 暂时的股本诈骗者大会概要的开会要旨24附件2:

吉林森工分派物股份限定公司孤独董事向公司付托大量财务公司向大连365bet体育投注记入贷方栏4亿元关系买卖的孤独风景理智中国1971建造互信相干监视能解决物资供应所会的指示方向下建造、《股票上市的公司管理加标点于》、上海建造互信相干买卖所建造互信相干买卖所条例

则》等规则,作为我公司的孤独董事,四分之一的届董事会

九次开会深思熟虑的《向付托大量财务公司向大连365bet体育投注限定责备公司记入贷方栏4亿元人民币的请求》举行了负责的核对,上面的成绩撰文如次

1、董事会在对《向付托大量财务公司向大连365bet体育投注有

限责备公司记入贷方栏4亿元人民币的请求》举行投票表决时,公司协会

董事闪躲,董事会投票表决顺序适合公司条例、上海建造互信相干交

法度,如的股本上市裁决、规章和阐明性档案及公司条例

程》、董事会裁决的顾虑规则

2、这种关系买卖遵照美人性。、志愿的、有理买卖基本的,其顺序适合法度、法规的规则。,可以助长公司多种经营经纪,尽快塑造公司新的汇成增长点,对公司及其的股本诈骗者无伤害,特殊是中小的股本诈骗者的红利。开会顺序适合公司条例。、建造互信相干法及另一边相关性法度、公司条例和习惯的规则。

孤独董事:庄艳、王兆君、杜婕、李凤纪念日二○一○年菊月十日

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