2019年5月6日

深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会第一次会议决.pdf

有价证券加密:300227 有价证券略语:大光云 公报号:2018-012
深圳大光云光电现象科技股份有限公司
四分之一的届董事会初运动会公报
公司和董事会的一切的分子都确保了我的真实目录。、精确、满的,缺乏虚伪记载。
载、给错误的劝告性声明或令人满意地放弃。
一、运动会搜集某事物
深圳大光云光电现象科技股份有限公司(以下略语“公司”)四分之一的届董事会初运动会
于2018年2月5日后部16:00在公司运动会室聚集。运动会是在2018年1月30日经过电子邮件发送的。
董事会之道、中西部及东部各州的县议会和上级管理人员掌管运动会使活跃和运动会记载。。运动会应由7位董事列席。
人,七位董事亲自列席运动会,在家3人是孤独董事。,公司监事、上级导演列席了运动会。
议。这次运动会与会董事开票侯若洪搀杂掌管,运动会比照人民共和国公司条例停止。
公司条例的规则。
二、认为使适应
逐票开票表决,运动会认为并核准了崇拜者使感动。:
1、认为经过。涉及开票主席的使感动。
董事会开票侯若洪搀杂为公司四分之一的届董事会董事长,任期三年,董事会的思索
从日期到BOA四分之一的届任期呼出之日。请参阅简历附件。
开票表决导致:7票同意。,0票支持,0弃权,增加经过。
2、认为经过。 涉及开票四分之一的届董事会特意政务会委员的向某人点头或摇头示意。
公司的四分之一的个董事会不漏水了审计政务会。、薪酬与增长政务会,政务会列举如下。:
①、审计政务会由张琪搀杂领袖。、Yao Rainbow喜欢指使他人的年轻妇女、何正声搀杂由三个分子结合。,张琪搀杂本着良心的。
任审计政务会主任委员;审计政务会任期为三年。,董事会的思索经过之日起至四分之一的届
直至董事会任期呼出。。
②、薪酬和增长政务会是王朝文搀杂。、Yao Rainbow喜欢指使他人的年轻妇女、何正声搀杂由三个分子结合。,在家王
Zhaowen搀杂承担薪酬和评价政务会主席。;薪酬和增长政务会的任期为三年。,从很董事会
认为从日期到BOA四分之一的届任期呼出之日。
每个特意政务会分子的简历详细情节列出在安妮。
开票表决导致:7票同意。,0票支持,0弃权,增加经过。
3、认为经过。《涉及紧密结合公司总导演的向某人点头或摇头示意》。
主席张贴,董事会核准续聘侯若洪搀杂为公司总导演,任期三年,从很导演
会认为从日期到BOA四分之一的届任期呼出之日。请参阅简历附件。
公司的孤独董事对该公司颁发了孤独建议。。
1
开票表决导致:7票同意。,0票支持,0弃权,增加经过。
4、认为经过。《涉及紧密结合公司上级管理人员的向某人点头或摇头示意》。
董事总导演张贴,董事会核准:续聘Yao Rainbow喜欢指使他人的年轻妇女为公司副总导演,重行构成王蓉搀杂为大众
司副总导演,李露喜欢指使他人的年轻妇女被聘为公司副总导演。、董事会草书体大号铅字,王俊搀杂任公司副总导演。
理、财务总监,马建丽搀杂被构成为公司副总导演。、研究与开发总监。请参阅简历附件。
关于上级管理人员供职三年,董事会的思索经过之日起至四分之一的届董事会任期届
直到整天完毕。公司的孤独董事对该公司颁发了孤独建议。。
开票导致列举如下。:
续聘Yao Rainbow喜欢指使他人的年轻妇女为公司副总导演,开票表决导致:7票同意。,0票支持,0弃权,增加
经过。
重行构成王蓉搀杂为大众司副总导演,开票表决导致:7票同意。,0票支持,0弃权,增加通
过。
李露喜欢指使他人的年轻妇女被聘为公司副总导演。、董事会草书体大号铅字,开票表决导致:7票同意。,0票支持,0票
弃权,增加经过。
王俊搀杂任公司副总导演。理、财务总监,开票表决导致:7票同意。,0票支持,0弃权
权,增加经过。
马建丽搀杂被构成为公司副总导演。、研究与开发总监,开票表决导致:7票同意。,0票支持,0票
弃权,增加经过。
5、认为经过。《涉及紧密结合有价证券事务代表的向某人点头或摇头示意》。
董事总导演张贴,董事会核准:樊勇喜欢指使他人的年轻妇女被重行构成为公司有价证券公司的代表。,任期三年,自本
次董事会认为从日期到BOA四分之一的届任期呼出之日。请参阅简历附件。
开票表决导致:7票同意。,0票支持,0弃权,增加经过。
三、备查文档
1、深圳大光云光电现象科技股份有限公司四分之一的届董事会初运动会成功实现的事。
2、深圳大光云光电现象科技股份有限公司孤独董事《涉及四分之一的届董事会初运动会相
法案孤独建议。
3、深圳有价证券交易请求允许的停止文档。
特意地使活跃。
深圳大光云光电现象科技股份有限公司

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